案件初现

2019年10月29日，太原市公安局迎泽分局的合成作战小组接到了乔某的报案。乔某称，有人通过微信以推销股票为名，将他拉进了一个微信群。随后，对方诱导他在“云币平台”投入了30万元。不料，仅仅过了一天，他的资金就被强制清仓。乔某因此怀疑自己可能遭遇了诈骗，于是决定报警。报警之后，事情的发展出现了新的转机。

可疑端倪

乔某将立案文件交给“云币平台”的客服，客服却说要取消案件，并且退还了超过11万元。这让民警觉得事情不对劲，怀疑“云币平台”可能涉及网络电信诈骗。于是，迎泽分局立刻成立了专案组，这也标志着对虚拟货币网络诈骗的调查正式开始。

线索追踪

调查中，专案组发现资金超过六万被转入北京某网络科技公司。经查，这家公司是合法的软件开发企业。2019年6月，它与“钱辉”达成了一项关于“区块链云币虚拟货币交易平台”软件的买卖协议。但该平台未按规定接入第三方平台，资金流向个人账户，种种迹象令人怀疑。

真相初显

警方经过深入调查，发现“云币平台”强制平仓的受害者遍布全国各地，涉及多个省市，人数已超过三百。涉案金额更是高达三千万元以上。据此分析，警方认定该平台涉嫌虚假交易。而且，该平台组织结构繁杂，包含资金审核、直播间、话术等多个部门，涉案人员众多。

锁定嫌犯

调查“钱辉”事件时，警方确定了张某辉和辛某磊为嫌疑人，他们分别负责直播、话术和资金审核。专案组商议后，迅速决定采取以人定位、全面打击的策略，目标是彻底剿灭这个诈骗团伙。

收网行动

此案牵涉人员众多，抓捕工作十分艰巨，为此，专案组对警力分配和抓捕时机进行了周密安排。侦查人员分成两队，前往河南等地展开调查，经过大量排查和走访，最终确定了嫌疑人的藏身地点。紧接着，在河南等地同步展开抓捕行动，成功将72名嫌疑人抓获，并捣毁了4个犯罪团伙的据点。研究发现，自2019年6月开始，这个犯罪团伙利用炒股赚钱作为诱因，诱导受害者加入虚假交易并实现资金变现。

这类虚拟货币的诈骗问题很严重，大家都在想办法提高自己的防骗本领。