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在虚拟货币投资呈现热潮之际，交易所的安全性成为投资者最为关注的核心问题，因为谁都不愿意自己的钱付诸东流。这里面有许多要点是投资者需要加以重视的。
查看第三方资讯网站排名
许多虚拟货币投资者常借助 Coinmarketpcap（CMC）、Coingecko、非小号等第三方资讯网站来核实交易所是否可靠。像 Coingecko 这样的网站，是币圈投资者经常使用的价格与数据追踪网站。它们会对交易所的现货、衍生品交易量进行排序。这些排名并非随意给出，而是基于特定的算法和数据采集，能够在一定程度上体现交易所的规模与活跃度。在查找排名时，投资者需留意数据更新的时间。例如 2023 年一些新崛起的交易所，或许在短时间内数据不够全面，但不一定就不可靠，需要综合进行判断。
验证交易所牌照
在交易所的官网资讯中找到的监管牌照等第三方认证信息，需要前往相关监管牌照的网站进行核查。以 OKX 为例，其官方网站会有监管资讯。对于像美国 MSB 牌照这样的情况，我们点击进去查看证明文件，若其中存在注册码等相关信息，就可证明其牌照是真实的。曾经有交易所宣称拥有某些牌照，但实际却查无实据，一旦发现这种状况，就应对这个交易所保持谨慎。在 2020 年，某地的一个小交易所被曝光牌照造假，导致很多投资者遭受了损失。
审视高收益承诺
当听到一间虚拟货币交易所或团体承诺有高额固定收益且无存款上限时，需要考虑收益的来源。例如，有的交易所说能给投资者每年百分之二十的高额收益并且无存款上限，而相对 OKX 这样的大交易所，它最多只能达到年化 10%并且有 1000USDT 的存款限制。像 JPEX 交易所，以 USDT 年化 20%的高利息且无存款上限进行宣传，这是不符合常理的。多数打着这种旗号的交易所最终往往被证实是诈骗团伙的杀猪盘。在 2019 年就有类似这样的诈骗交易所坑害了许多投资者。
监测交易所资产储备
虽然没有公正第三方来验证交易所统计的用户总资产与交易所公布的资产储备是否一致，但是能够参考交易所公布的数据以确认其状态是否存在异常。FTX 倒闭之前，其团队中的人员发现该交易所的稳定币资产储备在两周内下降了 93%，这是一个极为异常的信号。投资者应该关注类似的数据变化，倘若出现异常，就需要有保护自己资产安全的意识。例如，在 2021 年，某交易所也曾出现资产储备波动异常的状况，许多保持警惕的投资者及时进行了提现，从而避免了损失。
对于像虚拟货币这类波动大且不易监管的领域，这些简单的判断方法能够帮助投资者初步对交易所进行筛选，然而这绝不是万无一失的办法。那么在你投资虚拟货币的过程中，你是否会运用这些方法来筛选交易所？希望大家在点赞、分享的同时，也能评论一下自己的经历。
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