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起诉指控
在加密货币市场尚未完全规范的情况下，一起欺诈指控引发了巨大的波澜。在最初的 23 页起诉书中，Bitfinex 和 Tether 被明确指认为欺诈了加密货币投资者并且操纵了市场。纽约总检察长詹姆斯声明，声称 USDT 完全有美元支持这一说法是虚假的，它掩盖了投资者所面临的真实风险，使加密投资者陷入了恐慌之中。
Tether 曾称每一枚 USDT 都由储备中的传统货币按 1 比 1 的比例予以支撑。但如今它被指控挪用了 9 亿美元的 USDT 准备金，以帮助 Bitfinex 填补亏空。此行为既打破了投资者对加密货币稳定性的信任，又使加密市场的公正性和透明度遭受严重质疑。
USDT地位
USDT 是市值最大的美元稳定币。在币币交易领域，它与几乎所有的加密货币都有交易对。它在加密货币市场中就如同美元的等价物。它早期承诺 1 个 USDT 等于 1 美元，以此吸引了无数投资者将其当作保值和进行交易的工具。
它在市场中具有特殊地位。若其稳定性以及背后资产支持方面出现问题，就会致使整个加密货币市场动荡。许多投资者依靠 USDT 进行交易，其波动有可能影响大量资金的流向以及市场的整体态势。
储备声明变更
在首次庭审之前，Tether 采取了行动。它将官网所陈述的 1 比 1 美元储备进行了更改，改为有 100%的储备支持。这些储备包含传统货币和现金等价物，有时还可能包含其他资产以及应收账款等。Tether 的律师总顾问曾宣称，仅有 74%的 USDT 有法定货币支持。
近日，律师总顾问称，其中有 26%属于 Bitfinex 的贷款，并且储备金中包含比特币。这种声明前后存在差异，这让投资者更加感到迷茫，对 USDT 背后真实的资产状况产生了疑虑，同时也难以确定其是否能够具备足够的兑付能力。
持续增发问题
目前，Tether 始终在增发 USDT 。在它遭纽约检方调查期间，依然没有停止增发。有调查类文章显示，许多比特币是借助 USDT 来进行购买的。并且 https://www.linshuizhaopin.com，USDT 的发行数量与比特币价格呈现出一种正相关的态势。
USDT 持续增发，若没有充足的资产予以支撑，就会导致其价值被降低。同时，它与比特币价格之间的这种关联，有可能促使市场出现看似繁荣实则虚假的状况，使得投资者在未了解真实情况时作出投资决策。
第三方合作困境
2017 年至 2018 年这段时间内，Bitfinex 利用第三方支付机构 Crypto Capital Corp. 来处理用户的存取款交易。2018 年时，合作出现了问题，这对 Bitfinex 的资产造成了影响，其高管在数月时间里一直请求该机构返还近 10 亿美元的资产。
提供加密货币支付服务的银行数量不多，有像 Crypto Capital 这样的非银机构为交易所提供银行服务。不过，它引发了监管的注意，有传言称其账户已被冻结，并且还与交易所的资产有关，这些因素成为了该事件的引发原因。
调查与资产疑问
纽约检方要求 Tether 披露稳定币背后储备的资产数据。然而，第三方审计机构的公允性存在问题，USDT 背后是否有足够资产支持用户兑付仍存疑问。从公开信息可知，Bitfinex 的注册地在英属维京群岛，它于 2012 年成立。它和加密货币交易所 Bitcoiniaca 之间的关系曾经被人们进行过讨论。
整个事件存在一系列疑问，调查结果也已得出，这些都会影响加密货币市场的未来走势和监管方向。投资者急切想知晓真相，监管方需作出决策，以保障市场健康发展。
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